第42章 一头雾水(第2/2 页)
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四，在某几个公司背后，就会出现一张卡或者几张卡，对那些熟悉的名字，如果延伸检查的话，就会发现实际控制人的身影。”
“第五，我有个不祥的预感，越往下深入，恐怕会发现一个巨大的信贷黑洞。”
方慕圆追问道：“你指的是什么？”
“就是不仅仅是这四家公司，恐怕还会有其它家公司，纳入那个背后的圈子里边，我担心这个黑洞深不见底。”齐琳的俏脸上写满了忧虑。
“我来说两句，我认为齐琳的分析是很有道理的，我这两天粗略看了一下宽市支行这些信贷客户的情况，从表面上看，合规合法，没有明显的漏洞，但看到他们的关联企业，到第二个圈、第三个圈的时候，一切就要水落石出了。”马睿铭分析道。
“当初他们也懒得去多转几个圈，或者因为钱是临时借来的，来不及去转圈，这样就会在倒贷时间段露出马脚，这个不难查，因为一切痕迹就摆在那里，只要认真去看，就很清楚了。”
“还有很重要的一点，这些贷款出去以后，肯定是集中去了一个地方，或者是某个商贸公司，或者某张卡，再或者是某个房地产公司。据我的初步判断，他们这些钱挥霍的只是一小部分，绝大部分应该是被套住了，或者陷在了那里，因此造成了相关账户几乎没有流水的现状。”
听了两个人的分析，方慕圆对检查充满了信心，他语气坚定地说：“睿铭、齐琳，从现在开始，咱们就按照外松内紧的原则，由你俩亲自去核查，一户户地摸清情况，企业的办公地点、实际控制人、真实经营状况，必须摸清楚，什么都不做，什么都不说，就是摸底！”
：()山城风乍起
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