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比斯违约的几笔贷款。法拉马兹·扎瑞尔经营的帕尔斯石油公司陷入了财务困境，他不是美国公民，所以他叫来他的弟弟达尔尤士帮助他，通过BLX公司获得小企业管理局的欺诈贷款。达尔尤士“购买”了他哥哥的加油站，并非真正的购买，只是给他哥哥一些钱来偿还现有债务，注入股本的24万美元的支票也从来就没有兑现。2003年11月18日贷款违约，小企业管理局支付了超过70万美元的赔款。值得注意的是，底比斯并没有被起诉。

卡鲁瑟斯给美国检察官办公室打了电话，了解到这些调查正在按照他们的工作程序进行，更令人惊讶的是，他得知在2006年11月，美国检察官办公室在密歇根州开展的调查并非出自我们的努力，也不是来自司法部、小企业管理局或美国证券交易委员会的情报，实际上是因为美国国土安全部的发现，一些背景可疑的非美国公民通过BLX公司在底特律得到了小企业管理局的贷款，这才引发了美国检察官办公室的调查，因而发现了大量的BLX公司欺诈行为。

卡鲁瑟斯发现，第一批案件起诉于2005年10月5日，胡塞姆·费克豪瑞因提供虚假声明首先被起诉。他在声明中称他没有被起诉、逮捕或定过罪，也不在缓刑期中，没有任何犯罪行为，哪怕是轻微的机动车违章，但实际上，他已被判处策划运输和销售被盗机动车辆罪，正在缓刑期中。同一天，沙里夫·埃法斯因提供虚假的公民身份证明被起诉。

据卡鲁瑟斯了解，美国检察官办公室通过这些案件深入调查，还发现大量针对小企业管理局的欺诈行为。虽然我们对这些事态发展很兴奋，但令人感到难堪的是，我们在2003年已经告诉过小企业管理局一些相同的案情，但它没有什么反应。该机构对正在被骗表现得毫无兴趣，因为它知道它也是问题的一部分。它是出于政治目的不顾问题地发放贷款，才没有兴趣纠正问题，或资金不足难以检查，还是已被BLX公司控制？或许以上两者都是。小企业管理局对纳税人过去被诈骗、现在正在被诈骗和将来还可能会被诈骗的行为毫不关注，一切诈骗都在它的名下发生—没有比这更耸人听闻的了。

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